證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-005

西安銀行股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日以電子郵件及書面方式發(fā)出關于召開第六屆董事會第八次會議的通知。會議于2023年3月9日在公司總部4樓第1會議室以現場和通訊相結合的方式召開，郭軍董事長主持會議，本次會議應出席董事12名，實際出席董事12名。公司股東大唐西市文化產業(yè)***集團有限公司股權質押比例超過50%，根據監(jiān)管規(guī)定對其提名的胡軍董事在董事會上的表決權進行了限制。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。會議所形成的決議合法、有效。

會議對如下議案進行了審議并表決：

一、審議通過了《西安銀行股份有限公司2022年度主要股東和大股東評估報告》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《西安銀行股份有限公司關于2022年度董事履職評價結果的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《西安銀行股份有限公司關于聘任高級管理人員的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

經市場化公開選聘，董事會同意聘任赫勇、管輝為副行長人選，王星為行長助理人選，陳欽為首席信息官人選。上述人員在履行相應程序并獲得監(jiān)管機構關于高級管理人員任職資格核準后開始履職。

特此公告。

西安銀行股份有限公司董事會

2023年3月10日

附件：

赫勇，男，1977年8月出生，中國國籍，博士研究生學歷，管理學博士，高級經濟師。歷任本行未來支行市場二部經理，高新支行副總經理，城西支行副行長、行長；比亞迪汽車金融有限公司總經理。

管輝，男，1979年5月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，經濟學碩士，經濟師。歷任中國農業(yè)銀行江蘇省分行公司業(yè)務部產品經理；中國人民銀行南京分行征信管理處副主任科員；江南農村商業(yè)銀行風險管理部副總經理，金融市場部總經理，資金業(yè)務管理部總經理，資產負債管理部總經理，博士后創(chuàng)新實踐基地主任，風險管理部總經理，運營管理部總經理。

王星，女，1981年7月出生，中國國籍，博士研究生學歷，管理學博士，應用經濟學博士后，高級經濟師。歷任中國農業(yè)銀行總行信用卡中心風險管理部副主任科員、主任科員、高級專員，市場部高級專員、資深專員，分期管理部資深專員，風險監(jiān)控中心資深專員；上海電氣金融集團創(chuàng)新發(fā)展部總經理。

陳欽，男，1977年6月出生，中國國籍，博士研究生學歷，經濟學博士，高級工程師。歷任北京信息工程學院中文信息處理中心助理研究員；北京奧組委技術部項目策劃；國家開發(fā)銀行信息科技局運營經理；北京市經濟和信息化委員會副處長（掛職）；國銀金融租賃股份有限公司信息化管理部總經理；國家開發(fā)銀行信息科技部資深經理；蒙商銀行股份有限公司金融科技部副總經理。

證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-006

西安銀行股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日以電子郵件及書面方式發(fā)出關于召開第六屆監(jiān)事會第五次會議的通知，會議于2023年3月9日在公司總部4樓第4會議室以現場方式召開，李富國監(jiān)事長主持會議。本次會議應出席監(jiān)事7名，實際出席監(jiān)事7名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

會議聽取了本公司2022年流動性風險管理報告及2023年管理方案、2022年負債質量管理報告及2023年管理方案，以及2022年度全面風險管理評估、內部控制評價、信息科技管理、數據治理、并表管理、反洗錢工作、消費者權益保護、案件防控、聲譽風險管理等專項報告。

特此公告。

西安銀行股份有限公司監(jiān)事會

2023年3月10日

證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-007

西安銀行股份有限公司關于

獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事雎國余先生因任職公司獨立董事已滿6年，根據監(jiān)管關于獨立董事任職期限的有關規(guī)定，于2023年3月9日向公司董事會遞交了辭職報告，申請辭去公司第六屆董事會獨立董事及相關專門委員會職務。

由于雎國余先生辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會人數的三分之一，在公司股東大會選舉產生新的獨立董事并經監(jiān)管部門核準任職資格履職前，雎國余先生將按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，繼續(xù)履行公司第六屆董事會獨立董事及相關專門委員會職責。

公司董事會對雎國余先生在任期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

西安銀行股份有限公司董事會

2023年3月10日