證券代碼：601998證券簡稱：中信銀行公告編號(hào)：臨2023-037

中信銀行股份有限公司

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會(huì)于2023年4月17日收到董事長、非執(zhí)行董事朱鶴新先生的辭呈。朱鶴新先生因工作安排需要，辭去本行董事長、非執(zhí)行董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)主席、委員職務(wù)，自2023年4月17日起生效。朱鶴新先生辭任后不在本行及本行控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和本行公司章程的規(guī)定，董事會(huì)選舉本行黨委書記、副董事長、董事方合英先生為本行董事長，自中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格之日起正式就任，在此之前，董事會(huì)同意指定方合英先生代為履行本行董事長職責(zé)，代為履職期限自朱鶴新先生辭任生效之日起，至方合英先生正式就任董事長之日止。

朱鶴新先生確認(rèn)，其本人與本行董事會(huì)無不同意見，亦無任何與其辭任有關(guān)的事項(xiàng)須提請(qǐng)本行股東注意。朱鶴新先生同時(shí)確認(rèn)，其本人無任何針對(duì)本行的正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的訴訟和爭議。

朱鶴新先生對(duì)其在擔(dān)任本行董事長及有關(guān)職務(wù)期間，本行股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理層和員工給予的支持表示感謝。

朱鶴新先生在擔(dān)任本行董事長期間，堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，心懷“國之大者”，堅(jiān)持金融政治性和人民性，帶領(lǐng)本行開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，深入推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理，認(rèn)真落實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革“三大任務(wù)”；堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向，明確爭先進(jìn)位目標(biāo)，大力推動(dòng)戰(zhàn)略謀劃實(shí)施，加強(qiáng)核心能力建設(shè)，全力推動(dòng)協(xié)同發(fā)展，積極打造本行差異化競爭優(yōu)勢和獨(dú)特價(jià)值；堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化合規(guī)文化建設(shè)，健全完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平，本行基業(yè)長青根基進(jìn)一步夯實(shí)；堅(jiān)持現(xiàn)代化公司治理和市場化改革方向，籌劃推動(dòng)重大改革工作，本行改革發(fā)展邁入新階段；全面加強(qiáng)科技賦能，深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，本行金融科技能力實(shí)現(xiàn)新飛躍；全力推動(dòng)人才強(qiáng)行，創(chuàng)新選人用人機(jī)制，本行人才隊(duì)伍展現(xiàn)新風(fēng)貌。近年來，本行經(jīng)營質(zhì)效全面提升，成長性、穩(wěn)定性和持續(xù)性全面加強(qiáng)，在建設(shè)一流股份制商業(yè)銀行的道路上奮勇爭先，取得顯著成效。任職期間，朱鶴新先生勤勉盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)、求真務(wù)實(shí)、精益求精，為本行高質(zhì)量發(fā)展傾注了大量心血，做出了卓越貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)朱鶴新先生表示衷心感謝。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：601998證券簡稱：中信銀行公告編號(hào)：臨2023-038

中信銀行股份有限公司

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會(huì)于2023年4月17日收到本行行長方合英先生的辭呈，方合英先生因工作安排需要，不再擔(dān)任本行行長職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本行章程相關(guān)規(guī)定，方合英先生的辭任自2023年4月17日起生效。

方合英先生將繼續(xù)擔(dān)任本行黨委書記、副董事長、董事、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席及委員、董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù)和本行控股子公司中信國際金融控股有限公司、中信銀行（國際）有限公司董事職務(wù)。董事會(huì)已選舉方合英先生擔(dān)任本行董事長，將自中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事長任職資格之日起正式就任。董事會(huì)聘任本行黨委副書記、董事、常務(wù)副行長劉成先生為本行行長，將自中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其行長任職資格之日起正式就任，在此之前，董事會(huì)指定劉成先生代為履行本行行長職責(zé)，代為履職期限自方合英先生辭任本行行長生效之日起，直至劉成先生行長任職資格獲中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

方合英先生確認(rèn)，其本人與本行董事會(huì)、高級(jí)管理層無不同意見，亦無任何與其辭任有關(guān)的事項(xiàng)須通知本行股東。方合英先生同時(shí)確認(rèn)，其無任何針對(duì)本行的正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的訴訟和爭議。

方合英先生對(duì)其在擔(dān)任行長期間，本行股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理層和員工給予的支持表示感謝。

方合英先生在擔(dān)任本行行長期間，堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持金融政治性和人民性，認(rèn)真落實(shí)國家戰(zhàn)略和監(jiān)管政策要求，有效執(zhí)行本行董事會(huì)的各項(xiàng)決策部署，積極參與公司治理，恪盡職守、勇于擔(dān)當(dāng)、開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，帶領(lǐng)管理層及全行干部員工，堅(jiān)持走高質(zhì)量發(fā)展之路，堅(jiān)定追求爭先進(jìn)位目標(biāo)，堅(jiān)持謀遠(yuǎn)謀好謀快并舉，堅(jiān)持推進(jìn)“342強(qiáng)核行動(dòng)”，堅(jiān)持抓好“四大經(jīng)營主題”，堅(jiān)持加強(qiáng)財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和綜合融資三大核心能力建設(shè)，堅(jiān)持做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控固本強(qiáng)基，積極推進(jìn)體制機(jī)制改革，在提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、提升本行市場競爭力、提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平、加強(qiáng)金融科技建設(shè)、激發(fā)內(nèi)在活力等方面取得顯著成效，本行邁入承前啟后、繼往開來、充滿信心的新階段。董事會(huì)對(duì)方合英先生在擔(dān)任本行行長期間，為本行高質(zhì)量發(fā)展做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：601998證券簡稱：中信銀行公告編號(hào)：臨2023-039

中信銀行股份有限公司

董事會(huì)會(huì)議決議公告

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2023年4月14日以書面形式發(fā)出有關(guān)會(huì)議通知和材料，于2023年4月17日在北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈以現(xiàn)場會(huì)議形式完成一次董事會(huì)會(huì)議召開并形成決議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名，其中，曹國強(qiáng)、黃芳、王彥康、何操、陳麗華、錢軍、廖子彬等7名董事以視頻方式參加會(huì)議。本次會(huì)議由方合英副董事長主持，本行監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中信銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于選舉方合英先生擔(dān)任中信銀行股份有限公司董事長的議案》

表決結(jié)果：贊成10票反對(duì)0票棄權(quán)0票

因工作安排需要，朱鶴新先生提出辭去本行董事長、非執(zhí)行董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)主席、委員職務(wù)；方合英先生提出辭去本行行長職務(wù)。董事會(huì)選舉方合英先生為本行第六屆董事會(huì)董事長，自中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事長任職資格之日起正式就任。在此之前，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，董事會(huì)同意指定方合英先生代為履行本行董事長職責(zé)，代為履職期限自朱鶴新先生辭任生效之日起，至方合英先生正式就任本行董事長之日止。方合英先生董事長任職資格獲核準(zhǔn)并正式就任后，不再擔(dān)任本行副董事長。

方合英先生簡歷請(qǐng)見附件1。

二、審議通過《關(guān)于聘任劉成先生為中信銀行股份有限公司行長的議案》

劉成董事因與該議案存在利害關(guān)系回避表決，該議案有效表決票數(shù)為9票。

表決結(jié)果：贊成9票反對(duì)0票棄權(quán)0票

因工作安排需要，方合英先生提出辭去本行行長職務(wù)。董事會(huì)同意聘任劉成先生為本行行長，自中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其行長任職資格之日起正式就任；董事會(huì)同意指定劉成先生自方合英先生辭任本行行長生效之日起代為履行本行行長職責(zé)，直至其行長任職資格獲中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。劉成先生的薪酬按照本行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本行獨(dú)立董事何操、陳麗華、錢軍、廖子彬關(guān)于該議案的獨(dú)立意見請(qǐng)見附件2。劉成先生簡歷請(qǐng)見附件3。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

附件1

方合英先生簡歷

方合英，男，1966年出生，中國國籍，現(xiàn)任中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）黨委書記、副董事長、董事。方先生于2020年12月起任中國中信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、中國中信股份有限公司副總經(jīng)理及執(zhí)行委員會(huì)成員、中國中信有限公司副總經(jīng)理，2020年11月起任中國中信集團(tuán)有限公司黨委委員，現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任中信國際金融控股有限公司、中信銀行（國際）有限公司董事。2019年3月至2023年4月任本行行長。曾任本行蘇州分行行長、杭州分行行長、本行金融市場業(yè)務(wù)總監(jiān)、副行長、財(cái)務(wù)總監(jiān)。此前，先后在浙江銀行學(xué)校任教，浙江銀行學(xué)校實(shí)驗(yàn)城市信用社信貸部任總經(jīng)理助理等。方先生具有三十年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)湖南大學(xué)），獲北京大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

附件2

中信銀行股份有限公司獨(dú)立董事

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《中信銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）的獨(dú)立董事，本著客觀、公正的原則，對(duì)中信銀行第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議關(guān)于聘任劉成先生為中信銀行行長的議案及資料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中信銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，中信銀行董事會(huì)聘任劉成先生為行長的程序符合法律法規(guī)和《中信銀行股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定；劉成先生具備中資商業(yè)銀行行長任職資格；同意中信銀行董事會(huì)聘任劉成先生為中信銀行行長，在中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格之日起就任，其薪酬按照中信銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

中信銀行股份有限公司獨(dú)立董事

何操、陳麗華、錢軍、廖子彬

2023年4月17日

附件3

劉成先生簡歷

劉成，男，1967年出生，中國國籍，現(xiàn)任中信銀行股份有限公司（簡稱“本行”）黨委副書記、董事、常務(wù)副行長。劉先生現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任中信國際金融控股有限公司、信銀（香港）***有限公司董事、亞洲金融合作協(xié)會(huì)理事。劉先生于2018年4月至2021年11月任本行監(jiān)事長，此前曾在中央財(cái)政金融學(xué)院（現(xiàn)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)）任教，曾長期供職于國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國務(wù)院辦公廳，具有豐富的發(fā)展改革、財(cái)政金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。劉先生先后就讀于中央財(cái)政金融學(xué)院金融系、中國人民大學(xué)金融學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士和博士學(xué)位，研究員。