銀行存款一直都是很受歡迎的***方式,受到了不少***者的關注。那么2023銀行存款新規定?這些坑不要踩!本站也為大家準備了相關內容,以供參考。
2023銀行存款新規定?
根據相關規定,***者在銀行**50000元人民幣以上或者10000美元以上現金存取的,需要進行客戶身份核實,出示有效***件、提供資金來源證明等。此外如果金額很大還可能需要提前向銀行進行預約,這一規定目的是加強對金融機構的監管,防范金融風險,保護消費者合法權益,打擊洗錢、逃稅、***等違法犯罪活動。
這些坑不要踩!
1、不要隨意分割存取款。有些***者為了避免登記,可能會采取分次分額的方式存取款,比如一次存取4.9萬元,或者多次存取1萬元。這種做法也是有風險的,可能被認為是故意
規避監管,導致賬戶被凍結。如果***者有存取款需求,應當按規定**登記手續,不要故意分割存取款。
2、不要隨意相信陌生人。有些***者可能會遇到一些陌生人,以各種理由要求幫忙存取款,這些人可能是騙子,想要利用***者的賬戶進行洗錢、***、轉移贓款等違法犯罪活動,一旦出現問題***者可能會被卷入其中,面臨法律風險。所以***者對陌生人的請求應保持警惕,不要輕信也不要幫忙存取款。
3、不要隨意存取大額現金。有些***者可能有存取大額現金的習慣,比如說喜歡用現金消費、***等。這種做法不僅不安全,而且也不便捷,還可能會引起銀行風控系統的關注。
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